Likwidacja kolejnej pralni brudnych pieniędzy
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zatrzymali 38-letniego obywatela Syrii działającego w zorganizowanej grupie przestępczej w branży metalurgicznej. Członkowie grupy– jak stwierdzili badający sprawę policjanci..
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zatrzymali 38-letniego obywatela Syrii działającego w zorganizowanej grupie przestępczej w branży metalurgicznej. Członkowie grupy – jak stwierdzili badający sprawę policjanci – prowadząc firmy świadczące usługi remontowe w branży hutniczej, tworzyli fikcyjną dokumentację dotyczącą wykonania określonych robót, co było podstawą zalegalizowania pieniędzy pochodzących najprawdopodobniej z przestępstwa. W ten sposób zatrzymani mężczyźni „wyprali” ponad 7.000.000 złotych. Dodatkowo sprawcy zaniżyli należności podatkowe swoich przedsiębiorstw na kwotę co najmniej 5.000.000 złotych. Przy tej sprawie śląscy policjanci współpracowali z inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach oraz z kilku urzędów skarbowych w województwie. Działania policjantów i kontrolerów skarbowych koordynowała Prokuratura Okręgowa w Katowicach, nadzorująca śledztwo w tej sprawie. Firma zatrzymanego Syryjczyka była typową “pralnią brudnych pieniędzy”. Jak ustalili policjanci, tylko od stycznia do czerwca 2002 roku “wyprał” w ten sposób prawie 700.000 zł. Prokurator zastosował wobec obcokrajowca dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu i poręczenie majątkowe w kwocie 15.000 zł. W sumie zatrzymano już 12 mężczyzn w wieku od 35 do 58 lat, mieszkańców województwa śląskiego, pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Kierujący grupą 53-latek z Mysłowic został w połowie sierpnia br. tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, podobnie, jak 43-latek z Lublińca. Pozostali mężczyźni zostali objęci policyjnym dozorem, a prokurator wydał wobec nich postanowienia o poręczeniach majątkowych w łącznej sumie 377.000 zł oraz zakazy opuszczania kraju. Policjanci zabezpieczyli też majątek podejrzanych na poczet przyszłych kar finansowych. Założycielowi i szefowi grupy może grozić nawet 10 lat więzienia, a pozostałym podejrzanym do 8 lat pobytu w zakładzie karnym. Policjanci i prokuratorzy planują kolejne zatrzymania w tej sprawie.