Grupa przestępców wyłudzających na wielką skalę zwrot podatku VAT poprzez wykazywanie fikcyjnych wydatków-zatrzymana
Śląscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępców wyłudzających na wielką skalę zwrot podatku VAT poprzez wykazywanie fikcyjnych kosztów. Pierwsze informacje na temat procederu zdobyli współpracujący ze sobą policjanci...
Śląscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępców wyłudzających na wielką skalę zwrot podatku VAT poprzez wykazywanie fikcyjnych kosztów. Pierwsze informacje na temat procederu zdobyli współpracujący ze sobą policjanci Centralnego Biura Śledczego i śląscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą. Do realizacji tej sprawy utworzona została grupa zadaniowa składająca się z policjantów Wydziału PG KWP w Katowicach, CBŚ w Warszawie, pracowników wywiadu skarbowego Ministerstwa Finansów i Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach. Zatrzymanych zostało dziesięć osób: sześć kobiet i czterech mężczyzn w wieku od 31 do 60 lat, mieszkańców Katowic, Chorzowa, Świętochłowic i Wojkowic, którzy podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe, fałszowanie dokumentów i pranie brudnych pieniędzy. Proceder, o który podejrzane są zatrzymane osoby, polegał na preparowaniu i wykorzystywaniu faktur dotyczących fikcyjnych transakcji w celu zmniejszenia należności podatkowych, jakie podejrzani - prowadzący działalność gospodarczą – zobowiązani byli przekazać fiskusowi. Skala dokonanych w ten sposób wyłudzeń może sięgnąć pułapu kilkudziesięciu milionów złotych, a z dotychczas zdobytych informacji wynika, że przestępcza działalność dotyczy również, poza Śląskiem, innych rejonów Polski. Policjanci zabezpieczyli kilkaset kilogramów dokumentacji, komputery i nośniki danych. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Katowicach 32-letni przedsiębiorca z Chorzowa, który podejrzany jest o fabrykowanie i dystrybucję wśród znajomych biznesmenów fałszywych faktur, został aresztowany na 3 miesiące. Wobec pozostałych zatrzymanych prokurator zastosował dozory policyjne, zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportów oraz poręczenia majątkowe. Za popełnione przestępstwa podejrzanym, oprócz dotkliwych kar finansowych, może grozić do 8 lat więzienia. To pierwsza w skali kraju realizacja w takiej sprawie – policjanci i urzędnicy zwalczający opisany proceder, przewidują niebawem kolejne zatrzymania.
